Bu Altcoin’lere Dikkat: Paranızı Aniden Sıfırlayabilir!

Yeni raporlar, altcoin piyasasının her gün 250 yeni scam projeyi ağırladığını gösteriyor. Bu projeler, FTX ve Terra gibi iflaslardan daha fazla mağduriyete neden oldu. Solidus Labs, yatırımcıların uzak durması gereken birkaç Blockchain’e yer veriyor.

Bu altcoin projelerine dikkat

Blockchain risk izleme firması Solidus, Ocak ayının başından Kasım ayının sonuna kadar yaklaşık 118.000 dolandırıcılık projesi olduğunu paylaştı. Verilere göre, bu yıl günde 350’den fazla hileli kripto para birimi piyasa sürüldü. Bu projeler başarılı reklam kampanyaları nedeniyle milyonlarca yatırımcıyı dolandırdı.

Solidus’un 2022 “Rug Pull Raporu“na göre, yılın başından 1 Aralık’a kadar 117.629 “dolandırıcılık projesi” ortaya çıktı. Bu sayı, Solidus’un 2021’de tespit ettiği yaklaşık 83.400 dolandırıcılıktan %41’lik yüksek. ERC-20 tabanlı tokenlerinin %8’inin dolandırıcılık olduğu ortaya çıkan Ethereum ağı ikinci oldu.

Bir rug pull, bir bireyin veya ekibin bir token oluşturduğu ve projeden tüm parayı çalmadan önce fiyatını artırdığı ve token fiyatı sıfıra düştüğünde onu terk ettiği bir tür kripto çıkış dolandırıcılığıdır. Eylül 2020’den bu yana yaklaşık 2 milyon yatırımcı bu dolandırıcılıklara para kaybetti. Bu rakam, kripto borsaları ve borç verme platformları FTX, Celsius ve Voyager’ın iflaslarından etkilenen tahmini 1,8 milyon birleşik alacaklıdan daha fazla.

En popüler dolandırıcılık türü, alıcıların yeniden satmasına izin vermeyen bir token akıllı sözleşmesi olan “bal küpü”. Solidus, 2022’de başarıyla gerçekleştirilen en üretken “bal küpünün”, yatırımcıların haberi satın alması ancak satamaması nedeniyle birkaç gün içinde %45.000 büyüyen ve görünüşe göre isimsiz kurucuların kaçmasıyla sona eren 3,3 milyon dolarlık Squid Game (SQUID) token dolandırıcılığı olduğunu söylüyor.

Tüm zamanların en büyük kripto hileleri ve dolandırıcılıkları

İkinci kısımda, Comparitech.com tarafından derlenen en büyük dolandırıcılık vakalarına göz atalım. Bu scam projeler özellikle dolar miktarına göre listelenmiştir:

OneCoin – 4 milyar dolar

Sonradan ortaya çıkan OneCoin ponzi planı, 2014’te başladı. Yüksek getiri vaadiyle binlerce yatırımcı tuzağına düşürdü. Zirvedeyken, OneCoin’in dünyanın dört bir yanından 3 milyondan fazla üyesi vardı. Ayrıca tahminler, topladığı fonun 4 milyar dolardan 19 milyar dolara çıktığı yönünde.

Africrypt – 3,6 milyar dolar

Nisan 2021’de Africrypt’in 3,6 milyar dolar değerindeki BTC havuzu ortadan kayboldu. İki kurucu (Raees ve Ameer Cajee kardeşler), platformun saldırıya uğradığını ve tüm fonların boşaltıldığını söyledi. Ancak söz konusu saldırıdan bir hafta önce, Africrypt çalışanları platformun arka ucuna erişemez durumdaydı. İki kardeş saldırıyla herhangi bir ilgileri olduğunu inkar ederken, bir ay sonra ortadan kayboldular. Raporlar, işlem yaptıkların tutarın 200 milyon dolar olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte, katıp fon miktarı 3,6 milyar dolar değil 5 milyon dolardı.

GainBitcoin – 3 milyar dolar

Hindistan’ın en büyük kripto dolandırıcılığı 385.000 ila 600.000 Bitcoin topladı. 3 milyar dolarlık kayıp fon sadece tahmine dayanmaktadır. Bazı raporlar çalınan fonların 4,7 milyar dolara vardığını iddia ediyor. Ponzi, yatırımcılara Bitcoin-on-Bitcoin yatırımlarında aylık yüzde 10 getiri vaat ediyordu. Kurucuları Amit Bhardwaj ve Ajay Bhardwaj Mart 2018’de hüküm gömleği giydi.